四川天府银行成功拦截一起涉诈开户

2025年08月06日 17:50:00 中国城市网李庆

近日,四川天府银行攀枝花炳草岗支行凭借严谨的风险防控操作,成功拦截一起冒充“扶贫办”的涉诈账户开立事件,为客户避免潜在财产损失,筑牢金融反诈防线。

34898D3D-C1D0-4BCC-964D-C5CBE1C5D5CC.jpeg

敏锐洞察,识破诈骗端倪

近日,客户尹某前往该行网点,称需办理银行卡接收“重要款项”。大堂经理在开户流程中,敏锐捕捉到客户对“提高转账限额、开通手机银行大额交易”的异常关注,凭借专业风险意识,以“一类卡需运营主管审核”为由,迅速上报情况。

经运营主管深入沟通,客户透露办卡目的是接收“扶贫资金”,其加入的“中央扶贫·官方群”承诺提供账户即可获补贴。但主管查阅群聊记录发现诸多破绽:文件格式不规范、公章模糊,聊天内容模板化,且反复强调开一类户、配合转账操作,疑似电信诈骗套路。

多方协同,阻断诈骗链条

为劝阻客户,运营主管耐心讲解近期高发的“扶贫资金”诈骗案例,阐明随意提供账户的法律与财产风险。面对客户半信半疑,攀枝花炳草岗支行果断联动攀枝花市东区反诈中心,同步联系就近派出所。民警到店后,通过反诈教育、剖析同类案例,让客户认清骗局本质,避免陷入诈骗陷阱。

经验启示,筑牢反诈屏障

此次成功拦截,是攀枝花炳草岗支行严格执行开户审核制度、员工保持反诈警惕性的成果,也彰显银警协同共治效能。后续,攀枝花炳草岗支行将持续强化风险提示,要求员工对“扶贫资金”“补贴申领”等信息保持高度敏感,发现可疑及时上报,守护群众财产安全,为金融反诈工作积累实践经验,助力构建更坚固的金融安全网。


责任编辑:尚瑞琳

银行金融四川天府银行

热点新闻

新闻推荐

关于我们

报社简介 联系我们

人员查询

城市服务

广告服务 诚招英才

版权合作 商务合作

报社业务

新闻投稿

报社公告 品牌监督

Copyright © 2016-2026 by www.zgcsb.com.

《中国城市报》社有限公司 中国城市网 版权所有

京ICP备15005404号-4 京公网安备 11010502043907号